Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т. - ПРИЛУКИ” (код за ЄДРПОУ: 14333202, місцезнаходження: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21), в подальшому також – Товариство,  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05 вересня 2016 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2-й поверх адміністративної будівлі, «Зелена» зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 05 вересня 2016 року з 09:45 години до 10:00 години за адресою проведення зборів: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2-й поверх адміністративної будівлі, «Зелена» зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства  відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 30 серпня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства  в робочі дні з 08:30 години до 17:00 години за адресою: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (3-й поверх адміністративної будівлі, приймальна директора з виробництва). Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Помічник директора з виробництва Марина Копаниця. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про припинення повноважень голови (Генерального директора) та членів (Фінансового директора та Директора з виробництва) Дирекції Товариства.

5. Про призначення (обрання) голови (Генерального директора) та членів (Фінансового директора та Директора з виробництва) Дирекції Товариства, затвердження умов трудових контрактів з головою та членами Дирекції Товариства, про встановлення розміру винагороди голови та членів Дирекції Товариства, про призначення уповноваженої особи на підписання трудових контрактів з головою та членами Дирекції Товариства та про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Про припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства та про призначення корпоративного секретаря Товариства.


PDF: Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства - Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства (220 kb)

Дирекція Товариства

З повагою,
Генеральний директор                С. Уелфорд

Опубліковано 03.08.2016 р.

max
large
medium
small
mobile